英国最大のビットコイン差し押さえ事件と中国の多段階詐欺師

英国最大のビットコイン差し押さえ事件と中国の多段階詐欺師

英国が差し押さえたビットコイン6万1000個があるが、これが中国の多段階詐欺師が2017年に買い入れたビットコインであることが明らかになりました。

それは、ファファという中国人女性が2017年に多段階詐欺で8兆ウォンを飲み込んだ後、イギリスに逃避するために買ったビットコインです。 この時、約1000ドルで買ったビットコインの価格は差し押さえられた間に60倍以上上がり、5.7兆ウォンに膨れ上がりました。

ファファは2017年から採掘工場を立ち上げて利子とコインを与えると言って投資家を募集しました。 さらに、ビットコインの保険会社も作ったと詐欺を働いていました。 さて、すごい詐欺師です。 その頭をいいところに使ったらよかったのに··· ビットコイン保険会社を本当に作ってもよかったと思います。

ビットコインがどのように処理されるか気になりますが、中国が還収するのは容易ではなさそうです。  
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英国が差し押さえたビットコイン6万1000個···中国のポンジ·スキームの被害金ですか？ [差がある中国]
[編集者注] 差が出る中国を不偏不党の視線で見ます。

月々の賃貸料が1万7000ポンド（約2910万ウォン）に達する豪華住宅に居住し、イギリス·ロンドンの有名デパート、ハロードでブランドバックと靴を買い、ロンドンの大型邸宅を相次いで買収しようとした人がいます。

彼は地元の人でもなく、ビジネスマンでもありません。 ロンドンの中華レストランで働いていた43歳の中国人女性、ウォン·ジエンさんです。 2017年秋からウォン·ジエンはこのような行為を行い、2018年夏に3600万ポンド(約617億ウォン)をかけて英国の荘園(莊園·Manor House)邸宅2軒を買収しようとしたが、資金の出所を疑ったロンドン警察庁(MPS)の調査を受けることになりました。

結局、ロンドン警察庁はビットコイン6万1000個を差し押さえ、現在7万1000ドルを上回るビットコインの価格で計算すると、総額は約310億元（約5兆7400億ウォン）に達します。 この事件は英国が今まで摘発した最大規模の「暗号通貨を利用したマネーロンダリング」事件です。 5 年間の調査を経て、ロンドン警察庁は資金の出所を明らかにし、ウォン·ジエンはマネーロンダリングの罪で有罪の求刑を受けました。

ところがウォン·ジエンは名義だけ貸したパジ社長であり、実際の所有者は別にいました。 それはウォン·ジエンが「ラオバン(社長)」と呼んでいたもう一人の中国人女性「花華」です。 彼は英国で法の網をくぐり抜けて逃亡し、今も行方が不明な状態です。

中国経済週刊誌の財新が8日付の最新号でカバーストーリーとして報道した「ビットコイン6万1000個差し押さえ事件の中の事件」の冒頭です。

1. 被害金額8兆ウォンの多段階詐欺と絡んだビットコイン6万1000個

蔡信によると、華和は仮名で、2017年に中国天津で発覚した超大型多段階金融詐欺(ポンジ·スキーム)事件である「ランティエンガールイ(藍、天格銳)事件」の主犯チエンズミンです。 この事件の被害者規模は中国全域で13万人に達し、被害金額は約430億人民元(約8兆ウォン)です。(ポンジ·スキームとは1920年代チャールズ·ポンジによって有名になった詐欺手法で、事実上何の利益創出もなく新規投資家が投資したお金を利用して既存投資家に収益を支給する方式です。)

特に英国警察が調査を行い、ビットコインを押収する前にビットコイン4500個(約4320億ウォン)が蒸発したが、このビットコインの一部が今年1月に中国人と関連した取引所で取引されました。 逃走中のチエンズミンの現金化を疑わせる部分です。

ランティエンガー·ルイ事件によって中国公安に検挙された被疑者だけで50人に達し、このうち28人はすでに起訴されたり有罪判決が下された。 被害金額の補償手続きも始まったが、回収可能な資金は元金の5%にも至りません。

捕まったウォン·ジエンが花を知った過程を見てみましょう。 イギリスの裁判所によると、ウォン·ジエンは中国の平凡な労働者の家庭に生まれ、中国でイギリス人の夫に会い、2007年に配偶者ビザでイギリスのウェストヨークシャーに移民しました。 ウォン·ジエンはイギリス人の夫と息子を一人産みましたが、結婚3年後に離婚し、2017年にロンドンに引っ越し、中華レストランで働き始めました。

2017年9月頃、ウォン·ジエンはロンドンに居住する中国人のウィチャットグループチャットで執事求人情報を見ることになり、面接後、チャン·ヤディ(ファファ)の日常ヘルパーおよび通訳として働くことになりました。

自分を宝石商として紹介したファファはウォン·ジエンに月給として4000ポンド（約685万ウォン）を提示しました。 ファファはウォン·ジエンに高級アパートを探すようにさせ、二人はまもなく月賃貸料が1万7000ポンド(約2910万ウォン)に達するアパートに一緒に入居します。 ウォンジエンの主な業務は、貨貨を手伝って送金取引を処理し、ビットコインを現金化すること以外にも、貨貨とともにヨーロッパ各地でブランド品をショッピングすることでした。 ファファは、ビットコインは自分のものだと言ったと伝えられています。

ロンドン警察庁によると、二人はビットコインを売ったお金で、超高価の半クリフ·アペル時計をいくつか買い、数万ポンドの宝石を買うなど、それこそお金をふんだんに使いました。 2017年の最後の3ヶ月間、ウォン·ジエンはロンドンの有名デパートのハロドで9万ポンド（約1億5400万ウォン）に達するブランド品の服と宝石の靴を購入し、50万ポンド（約8億5700万ウォン）でドバイにあるアパートも2軒購入しました。

特に、ファファはウォン·ジエンが自分のためにロンドンの高級邸宅を訪れるようにしたが、買入資金は全てビットコインを現金化して準備した。 彼らは北ロンドンにあるプールと個人映画館、フィットネスクラブ付きの荘園邸2軒を計3600万ポンド(約617億ウォン)で買おうとしましたが、資金出所の証明とビットコインの出所を解明できず、買い入れに失敗し、むしろロンドン警察庁の疑いを買うことになりました。

2018年10月31日、ロンドン警察庁はウォン·ジエンとファファが一緒に住む高級アパートを電撃奇襲し、スマートフォン·ノートパソコンなど48個の端末機を発見し、数千個のコンピュータファイルの中でビットコインが保存されたコールドウォレット(オフラインウォレット)を捜し出した。 その後、数年間の調査を経て、ロンドン警察庁はコールドウォレットからビットコイン6万1000個を発見し、中国で発生した多段階詐欺事件と関連があるという事実も明らかにしました

英国の法廷でウォン·ジエンはビットコインが多段階詐欺と関連があるとは知らず「ファファに完全にだまされた」とし、自身は「ファファの代わりにブランド品を買っただけ」と強弁した。 しかし、イギリスの検察によりますと、ウォン·ジエンは華和とスウェーデンを訪問する前に「中国とスウェーデンの犯罪人引渡し条約」を検索するなど、状況を認知していたことが分かりました。

ウォンジエンはマネーロンダリング防止法違反で起訴され、5月10日に英国法廷で判決が宣告される予定です。

2. コインを使った大胆な詐欺劇です

一体、ファファはどのような多段階詐欺劇を行ったのでしょうか？ ランティエンガールイ電子科技有限会社は2014年3月、中国天津で設立された会社で、多段階マーケティングを通じて「無リスク、高収益」投資商品を販売しました。 特に老年層のための健康管理用ウェアラブル機器をエサにして、数多くの老人たちが多段階詐欺の罠に陥りました。

ランティエンガー·ルイが打ち出した投資商品は、最低100%から最大300%の収益を保障しました。 ある商品は6万元（約1110万ウォン）を30ヶ月間投資すると、最初の6ヶ月間毎日100元を配当され、最後の6ヶ月は毎日500元をもらいました。 総収益金は元金の3倍を超える19万元(約3510万ウォン)です。 耳寄りにならざるを得ない商品です。 既存の投資家が紹介した顧客が商品に投資すれば、ランティエンガールイは投資家に紹介費も提供した。

それだけではないです。 2017年からランティエンガールイは投資顧客に自分たちが作ったデュエターコイン(Deal coin·DTC)も与えると広告した。 デュエターコインはビットコインをそのまま模倣した暗号通貨です。 ランティエンガールイは、デュエターコインをビットコインと同じSHA256暗号アルゴリズムに基づいて作った暗号通貨だと宣伝し、4年ごとに半減期が到来し、最大総量は63億個だと明らかにした。

「SHA256暗号アルゴリズム」と「4年ごとに来る半減期」はビットコインをそのままコピーしました。 ランティエンガールイは、デュエターチャイナという暗号通貨取引所も作りました。 検挙されたランティエンガールイの関係者によりますと、デュアターコインは中国の深センにある会社に依頼して作ったコインであることが分かりました。

ランティエンガールイは中国各地域に「デュエタースーパーコンピューティングセンター」があり、中国5大地域本部の7ヶ採掘工場で採掘コンピュータ1万8000台がデュエターコインを採掘していると広報した。 多くの投資家は採掘工場を直接参観した後、疑いを消しましたが、業者はこの採掘工場に廃棄処理されたコンピューターを置いてごまかしたことが明らかになりました。

ランティエンガールイは流入する投資金が停滞すると、ビットコインのための保険会社を世界で初めて設立したと発表するなど、大胆な詐欺劇を続けた。 3年間も続いたランティエンガー·ルイの多段階詐欺劇は、2017年夏、中国で暗号通貨公開(ICO)の狂風が吹き、中国当局がICOを不法金融活動と規定すると、幕を閉じた。

その年の9月4日、中国人民銀行など7つの省庁はすべてのICOを中止させ、まもなく中国内の暗号通貨取引および採掘行為もすべて禁止しました。 2017年7月末、ランティエンガールイは財務システムのアップグレードを理由に配当金の支給を一時中止するという公告を発表しました。 この時、チエンズミンは移民のために新しい身分証を作り、逃げる準備を終えました。

ロンドン警察庁によると、ファファ(チエンズミン)はジャンヤディという名前のセントキッツネビス(Saint Kitts and Nevis)パスポートを所持したまま2017年9月にロンドンに到着しました。 この国はカリブ海にある小さな島国です。 チエンズミンは中国で多段階詐欺をする時も他の人を前面に出し、公開された写真が一枚もないほど緻密な面貌を見せた。

3. 中国政府はビットコイン6万1000個を回収できるでしょうか？

チエンズミンがどれだけのお金を中国から海外に持ち出したかは不明です。 2017年初めにビットコインが約1000ドルだったことを考慮すれば、少なくとも5億人民元(約925億ウォン)を横領したものと見られます。 しかし、ビットコインの価格が7万1000ドルを超え、チエンズミンが買収したビットコイン6万1000個の価値は約310億人民元(約5兆7400億ウォン)に膨れ上がりました。

中国現地では7年間で価格が60倍以上上がったビットコイン6万1000個を英国から回収し、被害者に補償できるかどうかに関心が集まっています。 ただ、還収するかどうかは不確実です。

現在、ビットコイン6万1000個はイギリスの警察によって差し押さえられた状態です